Somos Expertos en la gestión de los riesgos empresariales

La Clave en soluciones de Compliance

El Grupo GAT es pionero y líder en proporcionar herramientas efectivas de control de Riesgos Corporativos para su empresa. Estamos especializados en cuatro herramientas de prevención y detección de riesgos imprescindibles en todo programa de Cumplimiento (cumplimiento normativo incluyendo compliance penal).

• Due Diligence   • Background Screening • Canales de Denuncia  • Investigaciones empresariales

Estas cuatro soluciones están enfocadas a la prevención y detección de los riesgos derivados de empleados, clientes y/o proveedores, las relaciones comerciales y de inversión, y las operaciones diarias de las empresas. Grupo GAT aporta la garantía de medidas adecuadas y oportunas para la prevención y reducción de los riesgos.

                                          



Servicios de Compliance

CANAL DE DENUNCIAS

Más Información

Background Screening

Más Información

Due diligence

Más Información

investigaciones

Más Información

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE CONTAR CON NUESTRAS HERRAMIENTAS DE COMPLIANCE?

A medida que los estándares de calidad y la legislación continúan aumentando las responsabilidades, las compañías deben reexaminar las herramientas de cumplimiento que están utilizando actualmente, para asegurarse de que están en línea con los últimos requisitos de las autoridades reguladoras y la legislación.

Asegurar un programa eficaz del cumplimiento puede ser un desafío, particularmente en el panorama actual del Código Penal o Solvencia II. Sin embargo, hay mucho más en juego para arriesgar en el incumplimiento (por ejemplo multas, penas e incluso cárcel).
Las grandes empresas y sus partes interesadas ya han empezado a darse cuenta de que las herramientas de prevención y detección de riesgos de incumplimiento a nivel de empresa ofrecen ventajas empresariales imbatibles.

Nuestro equipo directivo

Entre nuestras fortalezas se encuentran la amplia experiencia multidisciplinar y una marcada atención al cliente

David Miguel Vicente
David Miguel Vicente
Head of Business Development en GAT Intelligence
Gertrudis Alarcon
Gertrudis Alarcon
CFE, Criminologist and Investigator, MD & founder en GAT intelligence
Gustavo Villaverde
Gustavo Villaverde
Director de Proyecto en i2 Ethics Canales de Denuncia

“Ayudamos a nuestros clientes de forma confidencial con rigor y profesionalidad, avalados por la experiencia de más de 20 años de trabajo en todos los sectores de actividad, públicos y privados.”

Contacto

Escribanos o llamenos al +34 91 187 1729/1730