Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias externo

Las causas abiertas por corrupción se han triplicado en la última década. Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tramita más de 340 procedimientos y las nuevas investigaciones se han duplicado en un año. Evitar la corrupción política, en el ámbito público, y luchar contra el fraude, en el ámbito privado son las dos caras de una misma moneda.  De … Read more

DUE DILIGENCE de Terceros

DUE DILIGENCE:

La mejor forma de proteger a la empresa La Due Diligence es una de las medidas destinadas a prevenir riesgos, para controlarlos y mitigarlos. La diligencia debida es la mejor foma de protegerse, puede aplicarse antes y también durante el desarrollo de la relación de negocios. La mejor forma de cuidar un negocio es atendiéndolo, … Read more

4 herramientas de Compliance para la Empresa

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Saber cuáles son las estructuras de control más adecuadas para evitar o gestionar los riesgos en una empresa resulta esencial, ya que no hacerlo implica incurrir en posibles responsabilidades penales.   Por eso, se hace necesario que todas las organizaciones, independientemente de su sector o tamaño, pongan en marcha un sistema de cumplimiento normativo. Sin intentar comprender y … Read more

El Compliance en la toma de decisiones corporativas … o cómo no jugar a la ruleta rusa con su empresa.

compliance toma de decisiones

 Por todos es sabido que las empresas se enfrentan diariamente a riesgos que afectan tanto a su desarrollo económico como a su reputación. Estos riesgos se originan principalmente en dos ámbitos, el primero de ellos se genera en las acciones llevadas a cabo por los propios empleados de la empresa, mientras que el segundo de ellos se circunscribe al proceso de … Read more

Los casos de fraude en Formación se harán públicos en los Canales de Denuncias

Los casos de fraude o de infracciones en el ámbito de la formación profesional tendrán visibilidad pública, según recoge la última reforma de la Formación Profesional que ultimó el Gobierno con los agentes sociales. El último borrador que ha enviado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a patronal y sindicatos y al que tenido … Read more

Seis puntos clave para generar confianza en nuestro canal de denuncia

Las empresas ponen en práctica y mantienen canales de denuncia  de confianza de manera diferente dependiendo de sus tamaños, culturas, geografía y otros factores. Deben decidir, además, si construirán sus canales de forma interna o los externalizarán. Son numerosas las ventajas en la externalización de este servicio, como la experiencia y la neutralidad, que pueden aumentar la … Read more

¿Que nos enseña el caso Cifuentes sobre la reputación de una empresa y sobre el control de riesgos?

Durante las últimas semanas han sucedido un sinfín de noticias en las que se han descubierto títulos falsos y currículums “engordados” de políticos de todas las tendencias políticas. Más allá del shock inicial, de la incredulidad y de las acciones judiciales en las que pueden derivar alguno de esos casos, cabe preguntarse cómo afecta a … Read more

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