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Las causas abiertas por corrupción se han triplicado en la última década. Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tramita más de 340 procedimientos y las nuevas investigaciones se han duplicado en un año. Evitar la corrupción política, en el ámbito público, y luchar contra el fraude, en el ámbito privado son las dos caras de una misma moneda. De … Read more
La mejor forma de proteger a la empresa La Due Diligence es una de las medidas destinadas a prevenir riesgos, para controlarlos y mitigarlos. La diligencia debida es la mejor foma de protegerse, puede aplicarse antes y también durante el desarrollo de la relación de negocios. La mejor forma de cuidar un negocio es atendiéndolo, … Read more
Saber cuáles son las estructuras de control más adecuadas para evitar o gestionar los riesgos en una empresa resulta esencial, ya que no hacerlo implica incurrir en posibles responsabilidades penales. Por eso, se hace necesario que todas las organizaciones, independientemente de su sector o tamaño, pongan en marcha un sistema de cumplimiento normativo. Sin intentar comprender y … Read more
Por todos es sabido que las empresas se enfrentan diariamente a riesgos que afectan tanto a su desarrollo económico como a su reputación. Estos riesgos se originan principalmente en dos ámbitos, el primero de ellos se genera en las acciones llevadas a cabo por los propios empleados de la empresa, mientras que el segundo de ellos se circunscribe al proceso de … Read more
Ponerse la venda antes de la herida tiene un gran coste. La sociedad exige a las empresas un comportamiento ético, y la Ley, también. Esto significa que, no sólo las personas físicas pueden cometer delitos, y ser castigadas por ello, también las empresas pueden ser juzgadas y condenadas. En el caso de tener al momento de la comisión … Read more
Los casos de fraude o de infracciones en el ámbito de la formación profesional tendrán visibilidad pública, según recoge la última reforma de la Formación Profesional que ultimó el Gobierno con los agentes sociales. El último borrador que ha enviado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a patronal y sindicatos y al que tenido … Read more
El siguiente paso en la Selección de Personal: El Compliance como herramienta en la contratación de nuevos empleados. Muchos recordarán un famoso anuncio de televisión de hace unos años en los que se preguntaba “Y tú, ¿cueces o enriqueces?”, o en otras palabras “Y tú, ¿te limitas a hacer lo justo o de verdad haces las cosas … Read more
Las empresas ponen en práctica y mantienen canales de denuncia de confianza de manera diferente dependiendo de sus tamaños, culturas, geografía y otros factores. Deben decidir, además, si construirán sus canales de forma interna o los externalizarán. Son numerosas las ventajas en la externalización de este servicio, como la experiencia y la neutralidad, que pueden aumentar la … Read more
Una vez terminado el 2016 sería oportuno mirar atrás para ver qué ha supuesto el 2016 para la cultura del Compliance en España y también debemos echar la mirada al futuro para ver que nos traerá el 2017 y visualizar hacia donde nos dirigimos. Si hacemos memoria, el año 2015 supuso el “pistoletazo de salida” oficial para … Read more
Durante las últimas semanas han sucedido un sinfín de noticias en las que se han descubierto títulos falsos y currículums “engordados” de políticos de todas las tendencias políticas. Más allá del shock inicial, de la incredulidad y de las acciones judiciales en las que pueden derivar alguno de esos casos, cabe preguntarse cómo afecta a … Read more
