La Diligencia Debida en la prevención de fraude
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La Diligencia Debida en la prevención de fraude

¿Sabías que existen unas directrices comunes para la diligencia debida de entidades bancarias? Estas directrices unifican criterios y estandarizan unos niveles de calidad altos en los procedimientos.   La gestión del riesgo es uno de los pilares de la dirección de cualquier organización. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la…

Estafas en los procesos de selección y background screening
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Estafas en los procesos de selección y background screening

Las estafas en línea han existido casi desde la creación de internet. Vienen en muchas formas diferentes, como estafas con tarjetas de crédito, estafas de lotería e incluso estafas románticas. La mayoría de estos implican algún tipo de robo de identidad y pérdida monetaria para la víctima. Las estadísticas sobre delitos cibernéticos muestran que un…

El tráfico de influencias
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El tráfico de influencias

Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…

Los procesos de Background Screening y la certificación ISO 27000
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Los procesos de Background Screening y la certificación ISO 27000

A modo de resumen, la ISO/IEC 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements), más conocida como ISO 27001 es parte de un conjunto de normas estandarizadas para que las empresas gestionen la información que poseen de manera segura. Esta ISO fue el resultado de un trabajo conjunto entre…

La ley alemana de cadena de suministro
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La ley alemana de cadena de suministro

La globalización ha llevado a una complejidad creciente en las cadenas de suministro, con empresas que dependen de proveedores en todo el mundo. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo prácticas laborales y medioambientales cuestionables en algunos casos. A inicios de 2023 entró en vigor la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) o Ley alemana sobre la diligencia…

Angajati ai ANAF cu diplome de studii false
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Angajati ai ANAF cu diplome de studii false

Făcând referire la postările anterioare despre importanța verificării antecedentelor angajaților, am dorim să aducem încă un argument în acest sens, de ce aceste verificări sunt importante pentru companiile care doresc să își protejeze activitatea, reputația și imaginea îndelung contruită. La sfârșitul anului trecut, în Romania, a apărut un nou scandal în legatură cu doi angajați…

LA DEFENSA DE LOS INTERESES EUROPEOS – la EEAS
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LA DEFENSA DE LOS INTERESES EUROPEOS – la EEAS

Hace unas semanas os hablábamos de la OFAC, Office of Foreign Assets Control, ente regulatorio norteamericano encargado de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses dentro del marco de la seguridad nacional. Pero ¿sabíais que Europa también tiene una organización similar? Hoy os presentamos la European External Action Service (EEAS), el organismo europeo encargado de…

Verificación de la educación, ¿necesario u obligatorio?
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Verificación de la educación, ¿necesario u obligatorio?

La falsificación de titulaciones en ciertas profesiones puede suponer un grave riesgo, afectando a sectores tan sensibles como el de la salud; o suponiendo serio impacto económico o legal. Ha habido casos en los que los técnicos o enfermeras de emergencias médicas utilizaron diplomas falsificados. Ese fue el caso de Victor Yeste, según la noticia…

Las sanciones económicas norteamericanas – OFAC
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Las sanciones económicas norteamericanas – OFAC

En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…

IA en Background Screening y Protección de Datos
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IA en Background Screening y Protección de Datos

A medida que transcurre el tiempo y las tecnologías avanzan, surgen nuevas herramientas que se aplican en diferentes ámbitos y transforman todo lo que las rodea, incluso las relaciones humanas. Actualmente, se encuentra en auge la Inteligencia Artificial, la cual tiene una infinidad de usos en multitud de campos. Estos van desde generar fotos, contestar…