Remote but Engaged, internal fraud investigations from home
“How do fraud examiners conduct fraud investigations when they often can’t meet their team members and subjects in person?”
DUE DILIGENCE de Terceros
La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.
Oligarcas rusos: testaferros
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
¿Oligarcas o cleptócratas?
¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?
Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.
¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.
V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.
El 12 de junio se publicó finalmente en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos el anteproyecto de la modificación de la Ley Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El Futuro del Background Screening
El Background Screening siempre dependerá en gran medida de la tecnología. Afecta a casi todo lo que se hace en este negocio, incluidos los servicios que ofrecemos y la forma en que trabajan nuestros equipos de operaciones y la entrega de nuestra galardonada experiencia del candidato. Esta sección del informe echa un vistazo a algunas…
¿Qué es el delito ecológico?
El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.
BACKGROUND SCREENING COMO HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO INTERNO
¿Has pensado en valorar el coste de prevenir versus el de remediar una mala decisión? Es habitual que dentro de los Departamentos de Recursos Humanos se vivan momentos de tensión a la hora de buscar el candidato ideal para la empresa. Por un lado, el candidato debe tener ciertos requisitos importantes para el puesto al…
Diligencia Debida en las startups
En la comunidad inversora, la diligencia debida es una palabra que se utiliza para describir el proceso de evaluación de una empresa y sus fundadores antes de realizar una inversión. A menudo la gente se pregunta en qué basarse para tomar una decisión de inversión y cuáles son los aspectos clave de una diligencia debida….
Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude
Las empresas deben tener los procesos correctos para detectar los principales indicadores de fraude y para investigar y remediar dichos incidentes.