Registro Mercantil
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Registro Mercantil

Partiendo de la base de que, la Due Diligence tiene como finalidad el identificar y evaluar tanto los riesgos como oportunidades reales para el comprador previo a una transacción importante, es menester adentrarnos en las fuentes de la información. Dicho de otra forma, al tratarse de información clave para el cliente la fuente de la…

Evita estos errores cuando atravieses un proceso de Background Screening
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Evita estos errores cuando atravieses un proceso de Background Screening

En este artículo compartimos con vosotros consejos básicos para atravesar un proceso de Background Screening sin sorpresas. Pasar este proceso es, para muchos, la última fase a superar para obtener un nuevo puesto de trabajo. Vuestro potencial futuro empleador se encuentra interesado en vuestra candidatura y quiere verificar que la información que tiene sobre vuestro…

La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar
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La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar

El cumplimiento normativo es hoy en día un pilar imprescindible en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Este incluye la responsabilidad corporativa y éticas empresariales, los cuales reflejan al público y a sus empleados la integridad social de una organización. La creación de una cultura de Compliance interna es por tanto algo prioritario para…

Reglamento Europeo de la IA y sus efectos en el Background Screening
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Reglamento Europeo de la IA y sus efectos en el Background Screening

Los recientes acontecimientos que se han dado entorno a la nueva ley de inteligencia artificial (IA) por la Unión Europea, han generado conmoción en la sociedad europea y en el mundo, ya que ésta marca un hito en la regulación de la tecnología a nivel global, por ser la primera ley en regular dicho fenómeno….

Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo
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Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo

El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…

ESG and Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
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ESG and Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Our topic today is ESG and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). It has been a recurring theme in publications and news specially during 2023. This time we focus on its impact on the working environment, as part of the ‘S’ element of the acronym. But first, what is ESG? ESG is an acronym for…

La Diligencia Debida en la prevención de fraude
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La Diligencia Debida en la prevención de fraude

¿Sabías que existen unas directrices comunes para la diligencia debida de entidades bancarias? Estas directrices unifican criterios y estandarizan unos niveles de calidad altos en los procedimientos.   La gestión del riesgo es uno de los pilares de la dirección de cualquier organización. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la…

Estafas en los procesos de selección y background screening
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Estafas en los procesos de selección y background screening

Las estafas en línea han existido casi desde la creación de internet. Vienen en muchas formas diferentes, como estafas con tarjetas de crédito, estafas de lotería e incluso estafas románticas. La mayoría de estos implican algún tipo de robo de identidad y pérdida monetaria para la víctima. Las estadísticas sobre delitos cibernéticos muestran que un…

El tráfico de influencias
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El tráfico de influencias

Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…