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BLOG DE GRUPO GAT
El Blog de Grupo GAT es nuestra contribución para difundir un conocimiento más amplio y profesional de las herramientas de cumplimiento. Ayudando a los profesionales a tener un mejor conocimiento de estas, contribuimos a la prevención de riesgos en sus empresas.
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A mediados de junio, varios medios publicaron que desde 2019 la policía ha observado un incremento en la venta online de titulaciones falsas. Indagando en la red, la policía había descubierto portales que, con envío desde República Dominicana, habían expedido cientos de certificados manipulados. El modus operandi era contactando a través de WhatsApp, se le…
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…
La transferencia de datos personales entre la Unión Europea y EEUU lleva enfrentando un escenario cambiante desde tiempo atrás, pero este verano nos ha traído un avance en la materia que se espera dé un entorno regulatorio más estable en las relaciones internacionales a ambos lados del Atlántico. Desde principios de los 2000, ambas administraciones…
La Unión Europea se toma muy en serio la protección de datos. En mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que otorga a las personas el control sobre sus datos personales y establece una serie de normas para todas las empresas que recopilen, manejen y distribuyan datos personales…
Como sabemos, la diligencia debida (Due Diligence en su término original) consiste en un proceso de investigación, auditoria y verificación previa a un acuerdo potencial entre dos o más partes interesadas. Es líneas generales, se pone bajo la lupa a un sujeto u organización antes de firmar un contrato o inversión. Generalmente, la Due Diligence…
En marzo de 2023 el Ministerio de Trabajo (MOM) de Singapur anunció un nuevo requerimiento para las solicitudes de “New Emploment Pass” o las solicitudes de revisión de Employment Pass, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Estas solicitudes o renovaciones deberán ir acompañadas de pruebas de verificación de titulaciones o credenciales…
En el contexto de crisis actual, con un aumento significativo de la inflación que parece estimular una mayor demanda de oro como activo de refugio menos expuesto a la volatilidad de los mercados, hemos detectado interés de empresarios españoles interesados en apostar por este nicho de negocio. Aunque el oro ya no es una forma…
Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la Unión es la libre circulación de los trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia de los trabajadores y el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia, así como el derecho a trabajar en otro Estado miembro y…
«Una due diligence en startups resulta útil para conocer si existen potenciales contingencias. Centrarse únicamente en si su situación financiera está saneada suele ser un error común, ya que no aporta suficientes datos para conocer otros riesgos potenciales que suelen estar ligados a unos costes de desarrollo notablemente inferiores a los de las empresas normales….
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.