IA en Background Screening y Protección de Datos
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IA en Background Screening y Protección de Datos

A medida que transcurre el tiempo y las tecnologías avanzan, surgen nuevas herramientas que se aplican en diferentes ámbitos y transforman todo lo que las rodea, incluso las relaciones humanas. Actualmente, se encuentra en auge la Inteligencia Artificial, la cual tiene una infinidad de usos en multitud de campos. Estos van desde generar fotos, contestar…

Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence) El mundo se enfrenta a una serie creciente de retos ambientales y sociales, por eso, es más importante que nunca que…

LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE
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LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE

¿Nos están haciendo ghosting? No, no os están haciendo “ghosting” es solo que en varios países hay varios días festivos en octubre… Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, Día de Muertos… ¿Dónde se suelen considerar festivos en el calendario laboral? Un poquito de historia popular… La palabra Halloween es…

Últimas medidas de optimización de la normativa referente al blanqueo de capitales: ¿Qué ocurre en EAU?
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Últimas medidas de optimización de la normativa referente al blanqueo de capitales: ¿Qué ocurre en EAU?

¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…

El lucrativo negocio de las titulaciones falsas y los engaños en los curriculum
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El lucrativo negocio de las titulaciones falsas y los engaños en los curriculum

A mediados de junio, varios medios publicaron que desde 2019 la policía ha observado un incremento en la venta online de titulaciones falsas. Indagando en la red, la policía había descubierto portales que, con envío desde República Dominicana, habían expedido cientos de certificados manipulados. El modus operandi era contactando a través de WhatsApp, se le…

Politically exposed persons y la Enhaced Due Diligence
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Politically exposed persons y la Enhaced Due Diligence

Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…

¿Volverá a caer el nuevo acuerdo referente a la transferencia de datos personales entre la Unión Europea y EE.UU?
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¿Volverá a caer el nuevo acuerdo referente a la transferencia de datos personales entre la Unión Europea y EE.UU?

La transferencia de datos personales entre la Unión Europea y EEUU lleva enfrentando un escenario cambiante desde tiempo atrás, pero este verano nos ha traído un avance en la materia que se espera dé un entorno regulatorio más estable en las relaciones internacionales a ambos lados del Atlántico. Desde principios de los 2000, ambas administraciones…

Media Search – aproximación europea
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Media Search – aproximación europea

La Unión Europea se toma muy en serio la protección de datos.  En mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que otorga a las personas el control sobre sus datos personales y establece una serie de normas para todas las empresas que recopilen, manejen y distribuyan datos personales…

La Diligencia Debida en procesos de fusiones y adquisiciones
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La Diligencia Debida en procesos de fusiones y adquisiciones

Como sabemos, la diligencia debida (Due Diligence en su término original) consiste en un proceso de investigación, auditoria y verificación previa a un acuerdo potencial entre dos o más partes interesadas. Es líneas generales, se pone bajo la lupa a un sujeto u organización antes de firmar un contrato o inversión. Generalmente, la Due Diligence…

El Employment Pass en Singapur
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El Employment Pass en Singapur

En marzo de 2023 el Ministerio de Trabajo (MOM) de Singapur anunció un nuevo requerimiento para las solicitudes de “New Emploment Pass” o las solicitudes de revisión de Employment Pass, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Estas solicitudes o renovaciones deberán ir acompañadas de pruebas de verificación de titulaciones o credenciales…