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El Blog de Grupo GAT es nuestra contribución para difundir un conocimiento más amplio y profesional de las herramientas de cumplimiento. Ayudando a los profesionales a tener un mejor conocimiento de estas, contribuimos a la prevención de riesgos en sus empresas.

Entradas más recientes

Cibercrímenes en España, datos estadísticos
Background Screening | Control del fraude interno | Gestión de riesgos | Investigación

Cibercrímenes en España, datos estadísticos

PorGrupo GAT 26 de marzo de 202127 de septiembre de 2022

¿Sabíais que Andalucía es la CC.AA líder en cibercrímenes con más detenciones por ciberdelitos con un total de 1400 detenidos e investigados?

Leer más Cibercrímenes en España, datos estadísticosContinuar

¿Por qué la gente no interviene cuando ven conductas poco éticas?
Canal de Denuncias

¿Por qué la gente no interviene cuando ven conductas poco éticas?

PorGrupo GAT 17 de marzo de 202127 de septiembre de 2022

Si se nos preguntara, diríamos que intervendríamos activamente cuando nos enfrentáramos a conductas poco éticas, ¿pero es así a la hora de la verdad?

Leer más ¿Por qué la gente no interviene cuando ven conductas poco éticas?Continuar

Despido legal por mentir en su CV
Canal de Denuncias | Compliance | Control del fraude interno | Gestión de riesgos

Despido legal por mentir en su CV

PorGrupo GAT 11 de marzo de 202127 de septiembre de 2022

Caso real sucedido en España

Leer más Despido legal por mentir en su CVContinuar

Widespread Online Fake Degrees Certificate Services
Background Screening | Control del fraude interno | Gestión de riesgos

Widespread Online Fake Degrees Certificate Services

PorGrupo GAT 8 de marzo de 202127 de septiembre de 2022

Widespread Online of Fake Degrees Certificate Services

Leer más Widespread Online Fake Degrees Certificate ServicesContinuar

Remote but Engaged, internal fraud investigations from home
Control del fraude interno | Gestión de riesgos

Remote but Engaged, internal fraud investigations from home

PorGrupo GAT 16 de febrero de 20217 de julio de 2023

“How do fraud examiners conduct fraud investigations when they often can’t meet their team members and subjects in person?”

Leer más Remote but Engaged, internal fraud investigations from homeContinuar

Directivas sobre canales de denuncia para aseguradoras y distribuidoras de seguros
Canal de Denuncias

Directivas sobre canales de denuncia para aseguradoras y distribuidoras de seguros

PorGrupo GAT 17 de septiembre de 202027 de septiembre de 2022

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico

Leer más Directivas sobre canales de denuncia para aseguradoras y distribuidoras de segurosContinuar

Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias
Canal de Denuncias | Control del fraude interno

Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias

PorGrupo GAT 6 de agosto de 202027 de septiembre de 2022

Canales de denuncia para empresas ayudan a evitar el fraude y la corrupción

Leer más Evitar el fraude y la corrupción: Canal de DenunciasContinuar

Como gestionar los riesgos de la empresa
Canal de Denuncias | Compliance

Como gestionar los riesgos de la empresa

PorGrupo GAT 23 de junio de 202027 de septiembre de 2022

La gestión de riesgos de la empresa

Leer más Como gestionar los riesgos de la empresaContinuar

DUE DILIGENCE de Terceros
Gestión de riesgos | Compliance | Due Diligence

DUE DILIGENCE de Terceros

PorGrupo GAT 13 de mayo de 20207 de julio de 2023

La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.

Leer más DUE DILIGENCE de TercerosContinuar

4 herramientas de Cumplimiento
Background Screening | Canal de Denuncias | Compliance | Due Diligence

4 herramientas de Cumplimiento

PorGrupo GAT 23 de marzo de 202027 de septiembre de 2022

4 herramientas para completar tu programa de compliance

Leer más 4 herramientas de CumplimientoContinuar

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