Las verificaciones de antecedentes o Background Checks son una herramienta importante en la lucha contra el fraude. Esto se debe a que pueden evitar que las organizaciones contraten a personas con antecedentes conocidos de mala conducta. El Report to the Nations 2022, publicado por la Association of Certified Fraud Examiners (Examinadores de Fraude Certificados – … Read more
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.
Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.
En la comunidad inversora, la diligencia debida es una palabra que se utiliza para describir el proceso de evaluación de una empresa y sus fundadores antes de realizar una inversión. A menudo la gente se pregunta en qué basarse para tomar una decisión de inversión y cuáles son los aspectos clave de una diligencia debida. … Read more
La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.
El compliance en la toma de decisiones corporativas propone un enfoque basado en una cultura empresarial ética.
