Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo
El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…