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En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…
¿Nos están haciendo ghosting? No, no os están haciendo “ghosting” es solo que en varios países hay varios días festivos en octubre… Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, Día de Muertos… ¿Dónde se suelen considerar festivos en el calendario laboral? Un poquito de historia popular… La palabra Halloween es…
¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…
A mediados de junio, varios medios publicaron que desde 2019 la policía ha observado un incremento en la venta online de titulaciones falsas. Indagando en la red, la policía había descubierto portales que, con envío desde República Dominicana, habían expedido cientos de certificados manipulados. El modus operandi era contactando a través de WhatsApp, se le…
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…
Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la Unión es la libre circulación de los trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia de los trabajadores y el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia, así como el derecho a trabajar en otro Estado miembro y…
«Una due diligence en startups resulta útil para conocer si existen potenciales contingencias. Centrarse únicamente en si su situación financiera está saneada suele ser un error común, ya que no aporta suficientes datos para conocer otros riesgos potenciales que suelen estar ligados a unos costes de desarrollo notablemente inferiores a los de las empresas normales….
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.
Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.