¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.
¿Qué es el delito ecológico?
El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.
BACKGROUND SCREENING COMO HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO INTERNO
¿Has pensado en valorar el coste de prevenir versus el de remediar una mala decisión? Es habitual que dentro de los Departamentos de Recursos Humanos se vivan momentos de tensión a la hora de buscar el candidato ideal para la empresa. Por un lado, el candidato debe tener ciertos requisitos importantes para el puesto al…
Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude
Las empresas deben tener los procesos correctos para detectar los principales indicadores de fraude y para investigar y remediar dichos incidentes.
Cibercrímenes en España, datos estadísticos
¿Sabíais que Andalucía es la CC.AA líder en cibercrímenes con más detenciones por ciberdelitos con un total de 1400 detenidos e investigados?
Despido legal por mentir en su CV
Caso real sucedido en España
Widespread Online Fake Degrees Certificate Services
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Remote but Engaged, internal fraud investigations from home
“How do fraud examiners conduct fraud investigations when they often can’t meet their team members and subjects in person?”
Evitar el fraude y la corrupción: Canal de Denuncias
Canales de denuncia para empresas ayudan a evitar el fraude y la corrupción
La rentabilidad del control del fraude
La rentabilidad del control del fraude para la empresa es debido a que, un comportamiento responsable ahorra costes por pérdidas económicas.