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Los recientes acontecimientos que se han dado entorno a la nueva ley de inteligencia artificial (IA) por la Unión Europea, han generado conmoción en la sociedad europea y en el mundo, ya que ésta marca un hito en la regulación de la tecnología a nivel global, por ser la primera ley en regular dicho fenómeno….
¿Sabías que existen unas directrices comunes para la diligencia debida de entidades bancarias? Estas directrices unifican criterios y estandarizan unos niveles de calidad altos en los procedimientos. La gestión del riesgo es uno de los pilares de la dirección de cualquier organización. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la…
Las estafas en línea han existido casi desde la creación de internet. Vienen en muchas formas diferentes, como estafas con tarjetas de crédito, estafas de lotería e incluso estafas románticas. La mayoría de estos implican algún tipo de robo de identidad y pérdida monetaria para la víctima. Las estadísticas sobre delitos cibernéticos muestran que un…
Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…
A modo de resumen, la ISO/IEC 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements), más conocida como ISO 27001 es parte de un conjunto de normas estandarizadas para que las empresas gestionen la información que poseen de manera segura. Esta ISO fue el resultado de un trabajo conjunto entre…
Făcând referire la postările anterioare despre importanța verificării antecedentelor angajaților, am dorim să aducem încă un argument în acest sens, de ce aceste verificări sunt importante pentru companiile care doresc să își protejeze activitatea, reputația și imaginea îndelung contruită. La sfârșitul anului trecut, în Romania, a apărut un nou scandal în legatură cu doi angajați…
La falsificación de titulaciones en ciertas profesiones puede suponer un grave riesgo, afectando a sectores tan sensibles como el de la salud; o suponiendo serio impacto económico o legal. Ha habido casos en los que los técnicos o enfermeras de emergencias médicas utilizaron diplomas falsificados. Ese fue el caso de Victor Yeste, según la noticia…
En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…
¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…