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El 8 de octubre de 2024 la Unión Europea ha aplicado cambios a su lista de países no cooperantes. Desde su creación en el año 2015 por iniciativa de la Comisión Europea dicha lista ha sido actualizada dos veces cada año. El origen de esta lista lo podemos atribuir a escándalos acontecidos en años anteriores…
As it is well known, the USA is holding presidential elections next month. Once again, the country faces a transcendental election, not only because of its polarized society, but because of who the candidates are. This time, Khamala Harris is running for President for the Democratic Party and Donald Trump is facing her to get…
La Real Academia de la Lengua Española acepta el término lobby como equivalente a “grupo de presión”. El término alude a toda organización de carácter social, económico y de ciudadanos que lleve a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros. Un lobby puede ser una asociación empresarial, pero también…
En este último trimestre del 2024 volvemos a retomar la temática ESG, esta vez enfocándonos en cómo se mide a las empresas su implicación en la materia. ¿Sabíais que existe el Rating ESG? Os comentamos un poco sobre ello. Al igual que las calificaciones de riesgo crediticio evalúan la solvencia y perspectiva a futuro de…
Hace poco se dio a conocer que el Registro Mercantil de España eliminará un 10% de las empresas registradas debido a su inactividad, tras la entrada en vigor del Reglamento europeo 2019/2152. Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Estadística incluía en sus estudios anuales a más de 200.000 empresas fantasma, siendo Madrid la región…
En este post nos adentraremos en el mundo de los delitos financieros para entender en qué consiste el fraude fiscal y hablaremos un poco sobre uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de prácticas. Se entiende por fraude fiscal a toda práctica ilegal en la que una persona física o una empresa elude…
Por definición, el ambiente de trabajo es el entorno en el que se desarrolla una actividad profesional cuyo control puede ser necesario para proteger la salud de las personas.Este entorno tiene como actores fundamentales a quienes conforman la empresa: empleados, jefes y directivos, que podría decirse tienen una relación doble con el ambiente; por una…
El concepto de empresa pública o State owned enterprise (SOE) se utiliza para hacer referencia a las organizaciones que son de propiedad del Estado o están participadas por ello. Este tipo de empresas se caracteriza por tener como prioridad la cobertura de una o varias necesidades básicas de la población, como pueden ser la electricidad,…
Seguramente has oído hablar del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el reglamento de protección de datos en Europa que establece uno de los más altos estándares en la materia. Esta regulación está sirviendo de ejemplo para muchos países que buscan equiparar sus estándares de protección. En este post comentamos el caso de Argentina…
Partiendo de la base de que, la Due Diligence tiene como finalidad el identificar y evaluar tanto los riesgos como oportunidades reales para el comprador previo a una transacción importante, es menester adentrarnos en las fuentes de la información. Dicho de otra forma, al tratarse de información clave para el cliente la fuente de la…