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Partiendo de la base de que, la Due Diligence tiene como finalidad el identificar y evaluar tanto los riesgos como oportunidades reales para el comprador previo a una transacción importante, es menester adentrarnos en las fuentes de la información. Dicho de otra forma, al tratarse de información clave para el cliente la fuente de la…
Today we change our usual posting schedule to send warm greetings and congratulations to all our fellow European neighbors on this day, Europe Day. Europe Day is held on 9 May every year, as a celebration of peace and unity. The date marks the anniversary of the historic ‘Schuman declaration’, a document that aimed to…
El cumplimiento normativo es hoy en día un pilar imprescindible en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Este incluye la responsabilidad corporativa y éticas empresariales, los cuales reflejan al público y a sus empleados la integridad social de una organización. La creación de una cultura de Compliance interna es por tanto algo prioritario para…
Los recientes acontecimientos que se han dado entorno a la nueva ley de inteligencia artificial (IA) por la Unión Europea, han generado conmoción en la sociedad europea y en el mundo, ya que ésta marca un hito en la regulación de la tecnología a nivel global, por ser la primera ley en regular dicho fenómeno….
El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…
Our topic today is ESG and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). It has been a recurring theme in publications and news specially during 2023. This time we focus on its impact on the working environment, as part of the ‘S’ element of the acronym. But first, what is ESG? ESG is an acronym for…
Las estafas en línea han existido casi desde la creación de internet. Vienen en muchas formas diferentes, como estafas con tarjetas de crédito, estafas de lotería e incluso estafas románticas. La mayoría de estos implican algún tipo de robo de identidad y pérdida monetaria para la víctima. Las estadísticas sobre delitos cibernéticos muestran que un…
Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…
A modo de resumen, la ISO/IEC 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements), más conocida como ISO 27001 es parte de un conjunto de normas estandarizadas para que las empresas gestionen la información que poseen de manera segura. Esta ISO fue el resultado de un trabajo conjunto entre…
La globalización ha llevado a una complejidad creciente en las cadenas de suministro, con empresas que dependen de proveedores en todo el mundo. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo prácticas laborales y medioambientales cuestionables en algunos casos. A inicios de 2023 entró en vigor la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) o Ley alemana sobre la diligencia…