Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude
Las empresas deben tener los procesos correctos para detectar los principales indicadores de fraude y para investigar y remediar dichos incidentes.
Cibercrímenes en España, datos estadísticos
¿Sabíais que Andalucía es la CC.AA líder en cibercrímenes con más detenciones por ciberdelitos con un total de 1400 detenidos e investigados?
Despido legal por mentir en su CV
Caso real sucedido en España
Widespread Online Fake Degrees Certificate Services
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Remote but Engaged, internal fraud investigations from home
“How do fraud examiners conduct fraud investigations when they often can’t meet their team members and subjects in person?”
DUE DILIGENCE de Terceros
La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.
Seis puntos clave para generar confianza en nuestro canal de denuncias
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Una lección de cumplimiento: Caso Cifuentes
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