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¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
Control del fraude interno | Due Diligence | Gestión de riesgos | Investigación

¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?

PorGrupo GAT 14 de julio de 202127 de septiembre de 2022

En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.

Leer más ¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?Continuar

¿Qué es el delito ecológico?
Control del fraude interno | Due Diligence | Investigación

¿Qué es el delito ecológico?

PorGrupo GAT 10 de junio de 202127 de septiembre de 2022

El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.

Leer más ¿Qué es el delito ecológico?Continuar

Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude
Control del fraude interno | Gestión de riesgos | Investigación

Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude

PorGrupo GAT 23 de abril de 202127 de septiembre de 2022

Las empresas deben tener los procesos correctos para detectar los principales indicadores de fraude y para investigar y remediar dichos incidentes.

Leer más Usar el FDA para reducir los riesgos de FraudeContinuar

Cibercrímenes en España, datos estadísticos
Background Screening | Control del fraude interno | Gestión de riesgos | Investigación

Cibercrímenes en España, datos estadísticos

PorGrupo GAT 26 de marzo de 202127 de septiembre de 2022

¿Sabíais que Andalucía es la CC.AA líder en cibercrímenes con más detenciones por ciberdelitos con un total de 1400 detenidos e investigados?

Leer más Cibercrímenes en España, datos estadísticosContinuar

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