Investigaciones internas

Las investigaciones internas nos permiten ayudar a las empresas y sus ejecutivos a reducir el impacto del fraude interno en sus negocios.

Nuestra experiencia profesional se ha centrado en ayudar a desarrollar con éxito la expansión internacional de muchas compañías; investigamos posibles delitos financieros; protegemos la información, el equipo humano y la reputación de empresas y personas.

Los riesgos actuales cambian constantemente y producen un impacto importante en los mercados y los inversores. GAT Intelligence  apoya a sus clientes aportándoles la información que necesitan para tomar buenas decisiones en sus investigaciones internas.

Somos expertos en detectar fraudes, competencia desleal y conflictos de interés. Tenemos una amplia experiencia investigando y buscando pruebas con valor judicial en litigios o arbitrajes. Le asesoramos en la mejor forma de planificar y ejecutar sus investigaciones internas y apoyamos a su equipo interno en aquello que necesite.

Asesoramiento en estrategia para desarrollar investigaciones empresariales internas

En GAT Intelligence contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación corporativa a fondo.

  • Nuestro alcance global nos permite rastrear activos individuales y corporativos en todo el mundo.
  • Nuestro equipo de profesionales ha ayudado a localizar y recuperar activos en casos complejos y de alto perfil.

Trabajamos siempre en coordinación con nuestros clientes, aportando información fiable y actuando dentro de los más altos estándares profesionales.

Actuar con eficacia y rapidez, evita el exponer a la empresa a pérdidas económicas y de reputación así como a contingencias legales difíciles de superar.

Confíe en nosotros y le ayudaremos con:

  • Investigaciones Corporativas
  • Investigación de Antecedentes
  • Búsqueda de Activos
  • Evidencia y testigos
  • Investigaciones de fraude

Ayudamos a nuestros clientes de forma confidencial con rigor y profesionalidad

Estamos avalados por la experiencia de más de 25 años de trabajo en todos los sectores de actividad, públicos y privados.

  • Telecomunicaciones: hemos llevado a cabo investigaciones exitosas encaminadas a defender la transparencia de las operaciones, recuperado inversiones en países políticamente inestables. Atendido a la seguridad corporativa mediante la constatación física de activos estratégicos a nivel internacional. Desarrollando planes integrales de seguridad y posicionado a empresas en el mercado por encima de sus competidores.
  • Automoción: Nuestros profesionales han dirigido diferentes investigaciones internacionales en litigios y enfrentamientos judiciales por daños y perjuicios.
  • Sector energético: Hemos desarrollado proyectos de inteligencia para el posicionamiento de empresas españolas en otros mercados, perfilando socios y objetivos de adquisición. Trabajando en la defensa de las compañías ante opas hostiles y verificando inversores y socios.
  • Petroleras: Hemos trabajado en la detección de fraude, corrupción y operaciones comerciales opacas en jurisdicciones hostiles.
  • Entidades financieras: tenemos experiencia en detectar oportunidades con el objetivo de facilitar la entrada en nuevos mercados y operar con éxito en entornos económicos, políticos, empresariales y jurídicos desconocidos.
  • Entidades de inversión: Hemos asesorado con éxito mediante nuestros Due Diligences en operaciones delicadas descubriendo dobles contabilidades, contratos inexistentes, intereses ocultos y riesgos reputacionales.
  • Industria del juego: nuestros servicios han posibilitado probar la transparencia de determinadas compañías para entrar en los mercados de valores.

Además, hemos asesorado a personalidades y gobiernos de diferentes nacionalidades en materias  como propiedad intelectual, fraude y corrupción, recuperando datos por medios electrónicos, realizando contabilidad forense, búsqueda de activos ocultos y evaluación de daños, entre otras.