Investigaciones internas
Las investigaciones internas nos permiten ayudar a las empresas y sus ejecutivos a reducir el impacto del fraude interno en sus negocios.
Nuestra experiencia profesional se ha centrado en ayudar a desarrollar con éxito la expansión internacional de muchas compañías; investigamos posibles delitos financieros; protegemos la información, el equipo humano y la reputación de empresas y personas.
Los riesgos actuales cambian constantemente y producen un impacto importante en los mercados y los inversores. GAT Intelligence apoya a sus clientes aportándoles la información que necesitan para tomar buenas decisiones en sus investigaciones internas.
Somos expertos en detectar fraudes, competencia desleal y conflictos de interés. Tenemos una amplia experiencia investigando y buscando pruebas con valor judicial en litigios o arbitrajes. Le asesoramos en la mejor forma de planificar y ejecutar sus investigaciones internas y apoyamos a su equipo interno en aquello que necesite.
Asesoramiento en estrategia para desarrollar investigaciones empresariales internas
En GAT Intelligence contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación corporativa a fondo.
- Nuestro alcance global nos permite rastrear activos individuales y corporativos en todo el mundo.
- Nuestro equipo de profesionales ha ayudado a localizar y recuperar activos en casos complejos y de alto perfil.
Trabajamos siempre en coordinación con nuestros clientes, aportando información fiable y actuando dentro de los más altos estándares profesionales.
Actuar con eficacia y rapidez, evita el exponer a la empresa a pérdidas económicas y de reputación así como a contingencias legales difíciles de superar.
Confíe en nosotros y le ayudaremos con:
- Investigaciones Corporativas
- Investigación de Antecedentes
- Búsqueda de Activos
- Evidencia y testigos
- Investigaciones de fraude
Ayudamos a nuestros clientes de forma confidencial con rigor y profesionalidad
Estamos avalados por la experiencia de más de 25 años de trabajo en todos los sectores de actividad, públicos y privados.
- Telecomunicaciones: hemos llevado a cabo investigaciones exitosas encaminadas a defender la transparencia de las operaciones, recuperado inversiones en países políticamente inestables. Atendido a la seguridad corporativa mediante la constatación física de activos estratégicos a nivel internacional. Desarrollando planes integrales de seguridad y posicionado a empresas en el mercado por encima de sus competidores.
- Automoción: Nuestros profesionales han dirigido diferentes investigaciones internacionales en litigios y enfrentamientos judiciales por daños y perjuicios.
- Sector energético: Hemos desarrollado proyectos de inteligencia para el posicionamiento de empresas españolas en otros mercados, perfilando socios y objetivos de adquisición. Trabajando en la defensa de las compañías ante opas hostiles y verificando inversores y socios.
- Petroleras: Hemos trabajado en la detección de fraude, corrupción y operaciones comerciales opacas en jurisdicciones hostiles.
- Entidades financieras: tenemos experiencia en detectar oportunidades con el objetivo de facilitar la entrada en nuevos mercados y operar con éxito en entornos económicos, políticos, empresariales y jurídicos desconocidos.
- Entidades de inversión: Hemos asesorado con éxito mediante nuestros Due Diligences en operaciones delicadas descubriendo dobles contabilidades, contratos inexistentes, intereses ocultos y riesgos reputacionales.
- Industria del juego: nuestros servicios han posibilitado probar la transparencia de determinadas compañías para entrar en los mercados de valores.
Además, hemos asesorado a personalidades y gobiernos de diferentes nacionalidades en materias como propiedad intelectual, fraude y corrupción, recuperando datos por medios electrónicos, realizando contabilidad forense, búsqueda de activos ocultos y evaluación de daños, entre otras.
Otros servicios
Background Screening
Due Diligence
Canales de denuncia
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