PBC/FT Y KYC

1 paso para cumplir con el deber de prevención de Blanqueo de Capitales

Externalice los servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) y Know Your Customer (KYC)

Nuestros procesos de KYC le ayudarán a gestionar los requisitos globales de cumplimiento así como los exigidos en la normativa de PBC/FT sin perder de vista su objetivo comercial principal. Nuestro objetivo es acompañarle en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en estas materias, mediante la identificación y gestión de riesgos que le permitan tener actualizadas sus políticas y procedimientos adecuadamente.

Desde Grupo GAT ayudamos a las empresas a cumplir con la normativa vigente en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), así como la Diligencia Debida del Cliente (CDD) y Know Your Customer (KYC), al mismo tiempo que mitigamos los riesgos de una manera efectiva.

Unidad Técnica externa para los procesos de KYC exigidos por la normativa sobre PBC y FT para inmobiliarias, franquicias, inversores y bienes de lujo.

Nuestros servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales permiten tomar decisiones de gestión de riesgos de una forma correcta y segura en los flujos clave de negocio y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida de sus relaciones comerciales.

Desde Grupo GAT nos encargamos del control y seguimiento definido para cada sujeto obligado:

Verificación de la identidad

Verificamos de forma rápida la identidad de los nuevos clientes/terceros mediante una información concisa. Para ello, nos servimos de múltiples fuentes para tomar la decisión más inteligente, y para que siempre esté enfocada en la admisión de los potenciales clientes/terceros.

Información adversa

Supervisamos los eventos de riesgo más relevantes que pudieran afectar a la marcha del negocio, mediante la visualización de medios globales de información adversa que extraen datos de más de 35.000 fuentes líderes en todo el mundo.

Actividad económica y Origen de los fondos

Nuestros analistas trabajan en la verificación aplicada a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de las operaciones de los clientes, brindando una completa visión de los riesgos y la oportunidad de establecer una satisfactoria relación con los clientes/terceros.

Listas de Sanciones, Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y Cumplimiento Normativo

Fortalecemos la detección de sanciones, basada en el riesgo, a través de unas completas listas de sanciones y cumplimiento normativo y datos globales de Personas Expuestas Políticamente, PEPs, que cubren múltiples tipos de riesgos.

Grupo GAT ofrece una valoración precisa de los riesgos permitiendo así a su empresa centrar sus recursos en los riesgos relevantes. Nuestros profesionales realizan en su nombre los protocolos adecuados para que usted solo tenga que centrarse en el desarrollo de su negocio.

Nuestro alcance en los servicios de KYC

Logre un sistema de cumplimiento normativo efectivo gracias a la combinación de experimentados analistas y herramientas. Así podrá evaluar y gestionar de manera eficiente el riesgo del blanqueo de capitales a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Grupo GAT cuenta con herramientas que le ayudan a optimizar los requisitos de cumplimiento en materia de PBC/FT para que pueda centrarse en las relaciones comerciales con sus clientes:

  • La simplificación de la diligencia debida inicial.
  • El apoyo en investigaciones precisas.
  • La reducción de los falsos positivos.
  • La facilidad para una revisión más rápida de alertas PBC/FT.
  • La optimización de la debida diligencia continua y las funciones del correspondiente monitoreo.

Otros servicios

Due Diligence

Canales de denuncia

Investigaciones Corporativas

Prevención del Blanqueo de Capitales y KYC

Programas de Compliance

Últimas entradas

¿Qué aportamos?

Ciertamente, la externalización de los servicios de Know Your Customer (KYC) y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) aporta un sinfín de beneficios a su empresa, independientemente del sector y tamaño:

Enfoque en la actividad central del negocio

Delegar las funciones de Know Your Client (KYC) y PBC/FT en nuestra unidad técnica de Compliance, permite a su empresa invertir más tiempo y esfuerzo en su negocio real. Como resultado, podrá generar nuevas ideas para un mayor crecimiento.

Servicios de alta calidad

Como profesionales de Business Process Outsourcing de KYC y PBC/FT, el equipo de Grupo GAT nos dedicamos a aprender todo lo que hay que saber sobre el tema y a poner el conocimiento en práctica; por ello, puede estar seguro de recibir servicios de alta calidad.

Solución rentable

La mayoría de las veces, optar por servicios externalizados supone un ahorro considerable de dinero y recursos para las empresas. Por lo tanto, una excelente opción es reinvertir estos recursos extra en desarrollar nuevas ideas y proyectos que contribuyan al crecimiento del negocio.

Si desea saber qué sujetos están obligados al cumplimiento de la LPBC, consulte nuestro blog.