Quienes somos

Expertos en servicios de compliance

Grupo GAT somos un Grupo de firmas españolas de consultoría y asesoramiento estratégico. Estamos especializadas en cumplimiento proveyendo canales de denuncia de gestión externa, inteligencia e investigación corporativa.

GAT nace a principios del año 2009 como una marca, y actualmente aúna la actividad de tres empresas. Proveemos soluciones  para prevenir, controlar y gestionar los riesgos que amenazan la estabilidad de los negocios de nuestros clientes.

Los fundadores del Grupo GAT comparten una misma filosofía de calidad y atención al cliente. Nos avalan más de 25 años de experiencia en la gestión de riesgos de todo tipo, y la toma de decisiones estratégicas.

Nuestro prestigio en el sector de las multinacionales vá más alla de aquellas a las que hemos prestado servicios de valor añadido. Nuestros proyectos de éxito son nuestra tarjeta de presentación y distinguen a Grupo GAT por su experiencia y profesionalidad.

Los riesgos actuales tienen un impacto importante en los mercados y los inversores. Por ello, nos especializamos en aquellos que nuestra experiencia nos indica que son previsibles y gestionables. Ayudamos a nuestros clientes, aportándoles la información que necesitan para tomar buenas decisiones.

  • Detectamos fraude y competencia.
  • Identificamos oportunidades para una fusión o adquisición o la entrada en un mercado.
  • Investigamos y buscamos pruebas para litigios o arbitrajes.
  • Ayudamos a conocer qué hay detrás de un proveedor, cliente, empleado o competidor.
  • Revisamos el cumplimiento de normativas nacionales o internacionales.

Con oficinas en España, operamos a través de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia Pacífico y Europa.

Nuestra red global de profesionales asociados y partners asegura que nuestros clientes reciben lo que necesitan en cualquier parte del mundo.

  • Flexibilidad en la gestión de las necesidades de los clientes.
  • Profesionales con experiencia en los campos en los que ofrecemos servicios y en todos los sectores empresariales.
  • Una política de gestión que asegura la calidad y eficiencia de nuestros servicios.
  • Nuestros procedimientos garantizan la máxima confidencialidad en la información y el desarrollo de proyectos.

Somos únicos en nuestro sector: por nuestra experiencia, nuestro enfoque y metodología de trabajo, nuestros equipos multidisciplinares, la cobertura global y nuestros presupuestos.

Cumplimiento y Responsabilidad

  • Due Diligence de socios, proveedores, aliados, agentes
  • Due Diligence de reputación
  • Diligencias KYC
  • Background Screening, de empleados y nuevos empleados.
  • Canales de Denuncias, implementamos canales de denuncia personalizados, de gestión externa 
  • Cursos de Formación de empleados en el Código Ético o de Conducta de la empresa.

En Grupo GAT contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación a fondo.

Investigamos de forma discreta y confidencial para conocer que está ocurriendo realmente, recabando evidencias y elementos que puedan ser utilizados a posteriori (Ej. Sede judicial), y entrevistamos a personas sospechosas o relacionadas.

En el momento en que se descubren irregularidades internas, delitos económicos o fraude interno la respuesta debe ser rápida y efectiva.

En el nuevo marco legislativo, los programas de Compliance penal obligan a llevar a cabo investigaciones y son muchas las situaciones a las que se puede enfrentar una empresa para las que necesitará información fiable y profesional.

GERTRUDIS ALARCON

CFE, Criminologist and Investigator, MD & founder

GUSTAVO VILLAVERDE

Director i2 Ethics