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Făcând referire la postările anterioare despre importanța verificării antecedentelor angajaților, am dorim să aducem încă un argument în acest sens, de ce aceste verificări sunt importante pentru companiile care doresc să își protejeze activitatea, reputația și imaginea îndelung contruită. La sfârșitul anului trecut, în Romania, a apărut un nou scandal în legatură cu doi angajați…
La falsificación de titulaciones en ciertas profesiones puede suponer un grave riesgo, afectando a sectores tan sensibles como el de la salud; o suponiendo serio impacto económico o legal. Ha habido casos en los que los técnicos o enfermeras de emergencias médicas utilizaron diplomas falsificados. Ese fue el caso de Victor Yeste, según la noticia…
En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…
¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…
La Unión Europea se toma muy en serio la protección de datos. En mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que otorga a las personas el control sobre sus datos personales y establece una serie de normas para todas las empresas que recopilen, manejen y distribuyan datos personales…
En marzo de 2023 el Ministerio de Trabajo (MOM) de Singapur anunció un nuevo requerimiento para las solicitudes de “New Emploment Pass” o las solicitudes de revisión de Employment Pass, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Estas solicitudes o renovaciones deberán ir acompañadas de pruebas de verificación de titulaciones o credenciales…
En el contexto de crisis actual, con un aumento significativo de la inflación que parece estimular una mayor demanda de oro como activo de refugio menos expuesto a la volatilidad de los mercados, hemos detectado interés de empresarios españoles interesados en apostar por este nicho de negocio. Aunque el oro ya no es una forma…
«Una due diligence en startups resulta útil para conocer si existen potenciales contingencias. Centrarse únicamente en si su situación financiera está saneada suele ser un error común, ya que no aporta suficientes datos para conocer otros riesgos potenciales que suelen estar ligados a unos costes de desarrollo notablemente inferiores a los de las empresas normales….
En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.