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BLOG DE GRUPO GAT
El Blog de Grupo GAT es nuestra contribución para difundir un conocimiento más amplio y profesional de las herramientas de cumplimiento. Ayudando a los profesionales a tener un mejor conocimiento de estas, contribuimos a la prevención de riesgos en sus empresas.
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La Ley 10/2025 de 26 de diciembre que fue publicada en el BOE del sábado 27 de diciembre regula de forma específica la atención al público y al cliente, lo que conlleva diversas implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. La norma entró en vigor el 28 de diciembre de 2025, pero las…
Nos complace anunciar nuestra colaboración con CUMPLIMIENTO SOSTENIBLE EMPRESARIAL (CSE), consultora especializada que nace de ANGULO BARTUREN DIPLOMACIA CORPORATIVA (ABDC) para dar respuesta a las crecientes exigencias de sostenibilidad en el mercado actual. Esta unión refuerza nuestra capacidad para acompañar procesos de transición hacia modelos de negocio más responsables. CSE aporta su experiencia clave en…
El incumplimiento de sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea ha dejado de ser un asunto meramente administrativo o reputacional. La reciente Directiva (UE) 2024/1226, aprobada el 24 de abril, marca un cambio cualitativo en la forma en que estas conductas serán perseguidas: entran de lleno en el ámbito del Derecho penal, también para las…
La reciente suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por parte del presidente Donald Trump ha generado un gran debate sobre sus posibles consecuencias y qué deben hacer las empresas durante este tiempo de revisión. ¿Qué podría pasar con la suspensión de la FCPA? La FCPA, vigente desde 1977, ha sido…
El pasado mes de noviembre el departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Telefonica Venezolana C.A en Venezuela, teniendo esta última que pagar 80 millones de euros para cerrar la investigación de una trama de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Esta investigación fue llevada a cabo respondiendo a la Ley…
Online scams have existed almost as far back as the creation of the Internet. They come in many different forms, such as credit card scams, lottery scams and even romance scams. Most of these involve some kind of identity theft and monetary loss to the victim. Cybercrime statistics show that a minimum of 442 million…
El 8 de octubre de 2024 la Unión Europea ha aplicado cambios a su lista de países no cooperantes. Desde su creación en el año 2015 por iniciativa de la Comisión Europea dicha lista ha sido actualizada dos veces cada año. El origen de esta lista lo podemos atribuir a escándalos acontecidos en años anteriores…
As it is well known, the USA is holding presidential elections next month. Once again, the country faces a transcendental election, not only because of its polarized society, but because of who the candidates are. This time, Khamala Harris is running for President for the Democratic Party and Donald Trump is facing her to get…
La Real Academia de la Lengua Española acepta el término lobby como equivalente a “grupo de presión”. El término alude a toda organización de carácter social, económico y de ciudadanos que lleve a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros. Un lobby puede ser una asociación empresarial, pero también…
En este último trimestre del 2024 volvemos a retomar la temática ESG, esta vez enfocándonos en cómo se mide a las empresas su implicación en la materia. ¿Sabíais que existe el Rating ESG? Os comentamos un poco sobre ello. Al igual que las calificaciones de riesgo crediticio evalúan la solvencia y perspectiva a futuro de…