GRUPO GAT

La Clave de la información estratégica,
Expertos en Due Diligence, Background Screening y Canal de Denuncias.

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CORPORATIVOS.

Grupo GAT es pionero y líder en proporcionar herramientas efectivas de control de Riesgos Corporativos para su empresa. Estamos especializados en herramientas de prevención y detección de riesgos imprescindibles en todo programa de Cumplimiento

EXPERTOS EN SERVICIOS DE COMPLIANCE

Due Diligence

Externalice la Gestión de Riesgos con Contrapartes con nuestros expertos, obtendrá resultados más rápido, información objetiva y garantía de legalidad.

Background Screening

Tomar decisiones en la contratación de nuevos empleados o agentes externos es una de las decisiones más difíciles que enfrentan los departamentos de Recursos Humanos y Selección.

Canal Ético

El Canal Ético de i2 Ethics es un servicio externo a su empresa, de recepción y gestión primaria de denuncias recibidas. Desde el 2011 atendiendo a PYMES y multinacionales españolas.

Investigaciones

En Grupo GAT, a través de nuestra empresa GAT Intelligence, contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación corporativa a fondo.

Ayudamos a nuestros clientes de forma confidencial con rigor y profesionalidad

A medida que los estándares de calidad y la legislación continúan aumentando las responsabilidades, las compañías deben reexaminar las herramientas de cumplimiento que están utilizando actualmente, para asegurarse de que están en línea con los últimos requisitos de las autoridades reguladoras y la legislación.

Asegurar un programa eficaz del cumplimiento puede ser un desafío, particularmente en el panorama actual del Código Penal o Solvencia II. Sin embargo, hay mucho más en juego para arriesgar en el incumplimiento (por ejemplo multas, penas e incluso cárcel).

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

Entre nuestras fortalezas se encuentran la amplia experiencia multidisciplinar y una marcada atención al cliente.

DAVID MIGUEL VICENTE

Head of Business Development

GERTRUDIS ALARCON

CFE, Criminologist and Investigator, MD & founder

GUSTAVO VILLAVERDE

Director i2 Ethics

Contacto

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