GRUPO GAT
DISEÑAMOS SOLUCIONES EFICACES PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Expertos en servicios de Compliance
Due Diligence
Gestión de riesgos con terceras partes, sin fricción
Obtenga resultados más rápido y con criterios consistentes: evaluamos riesgo PBC/FT y riesgo reputacional de clientes, proveedores, socios e intermediarios en cualquier jurisdicción. Entregamos conclusiones claras, priorizadas por riesgo, para apoyar decisiones y procesos de compra, compliance y auditoría.
Background Screening
Verificación de candidatos y terceros vinculados
La contratación es una de las decisiones más críticas para RRHH y Selección. Nuestro background screening aporta información verificable para reducir riesgos como fraude, ausentismo, suplantación, conflictos de interés y documentación falsificada. Cobertura internacional, adaptada por país y nivel de responsabilidad.
Canal de Denuncias
Canal de denuncias externalizado, de principio a fin.
Con i2 Ethics (Grupo GAT) su organización cumple y gestiona el canal sin carga interna: plataforma propia o integración con terceros, recepción y tramitación de denuncias, y soporte documental (políticas y procedimientos). Incluye seguridad, trazabilidad y apoyo experto en casos complejos. Experiencia desde 2011, con servicio para multinacionales y pymes.
Investigaciones internas
Claridad y evidencias para tomar decisiones
Realizamos investigaciones corporativas internas y externas con metodología, confidencialidad y trazabilidad. Le ayudamos a gestionar denuncias, esclarecer hechos y documentar hallazgos para tomar medidas proporcionadas y defender la decisión ante auditoría o asesoría legal.
PBC/FT y KYC
Cumpla sin frenar el negocio
Le apoyamos en PBC/FT y KYC con un enfoque práctico y basado en riesgo: manuales, chequeos y scoring de terceros y unidad técnica externa. Especialistas en inmobiliario y en modelos de monitorización para empresas medianas, grandes y cotizadas.
Programas de Compliance
Un sistema que funciona y se mantiene
Diseñamos e implantamos Programas de Cumplimiento Normativo eficaces para reducir sanciones y riesgo reputacional, junto con nuestro partner Legal Compliance. Código ético, políticas y procedimientos, auditoría del sistema, controles penales y apoyo en protección de datos.
Seguridad y confianza
La confianza de nuestros clientes y la seguridad de nuestras operaciones son muy importantes para nosotros.
Estamos certificados en ISO 27001:2022
Estamos certificados en ISO 9001:2015
Trabajamos y somos auditados por:
Contacto
C. Las Norias, 92, Planta baja I,
28221 – Majadahonda, Madrid
+34 91 187 1729
Contáctenos haciendo click aquí