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La Ley 10/2025 de 26 de diciembre que fue publicada en el BOE del sábado 27 de diciembre regula de forma específica la atención al público y al cliente, lo que conlleva diversas implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. La norma entró en vigor el 28 de diciembre de 2025, pero las…
El incumplimiento de sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea ha dejado de ser un asunto meramente administrativo o reputacional. La reciente Directiva (UE) 2024/1226, aprobada el 24 de abril, marca un cambio cualitativo en la forma en que estas conductas serán perseguidas: entran de lleno en el ámbito del Derecho penal, también para las…
En este post nos adentraremos en el mundo de los delitos financieros para entender en qué consiste el fraude fiscal y hablaremos un poco sobre uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de prácticas. Se entiende por fraude fiscal a toda práctica ilegal en la que una persona física o una empresa elude…
Con la reciente salida del último consejero delegado del antiguo Credit Suisse, podemos recordar uno de los eventos desafortunados que tuvieron el peso suficiente como para contribuir a la caída del mismo. ¿Qué es o qué fue Credit Suisse? Se trata de una firma de servicios financieros que nació en Zúrich en 1856 y llegó…
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
La gestión de riesgos de la empresa
