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La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar

La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar

El cumplimiento normativo es hoy en día un pilar imprescindible en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Este incluye la responsabilidad corporativa y éticas empresariales, los cuales reflejan al público y a sus empleados la integridad social de una organización. La creación de una cultura de Compliance interna es por tanto algo prioritario para…

Reglamento Europeo de la IA y sus efectos en el Background Screening

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Los recientes acontecimientos que se han dado entorno a la nueva ley de inteligencia artificial (IA) por la Unión Europea, han generado conmoción en la sociedad europea y en el mundo, ya que ésta marca un hito en la regulación de la tecnología a nivel global, por ser la primera ley en regular dicho fenómeno….

Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo

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El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…