Quiénes somos

Expertos en servicios de compliance

Grupo GAT es un Grupo de firmas españolas de consultoría y asesoramiento estratégico especializadas en inteligencia, investigación, cumplimiento y responsabilidad corporativa.

Nace en el año 2009 como una marca que aúna la actividad de tres empresas para proveer soluciones confiables para prevenir, controlar y gestionar los riesgos que amenazan la estabilidad de los negocios de nuestros clientes.

Los fundadores del Grupo GAT comparten una misma filosofia de calidad y atención al cliente, avalada por más de 20 años de experiencia en la gestión de riesgos de todo tipo y la toma de decisiones estratégicas.

Nuestro prestigio en el sector de las multinacionales a las que hemos prestado servicios de va- lor añadido, así como los proyectos de éxito que llevamos a cabo, distinguen a GAT Intelligence, I2 Ethics y G5 Integritas por su experiencia y profesionalidad.

Los riesgos actuales tienen un impacto importante en los mercados y los inversores.

  • Detectamos fraude y competencia.
  • Identificamos oportunidades para una fusión o adquisición o la entrada en un mercado.
  • Investigamos y buscamos pruebas para litigios o arbitrajes.
  • Ayudamos a conocer qué hay detrás de un proveedor, cliente, empleado o competidor.
  • Revisamos el cumplimiento de normativas nacionales o internacionales.

Con oficinas en España, operamos a través de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia Pacífico y Europa.

Nuestra red global de profesionales asociados asegura que nuestros clientes reciben lo que necesitan en cualquier parte del mundo.

Flexibilidad en la gestión de las necesidades de los clientes.

Profesionales con experiencia en los campos en los que ofrecemos servicios y en todos los sectores empresariales.

Una política de gestión que asegura la calidad y eficiencia de nuestros servicios.

Nuestros procedimientos garantizan la máxima confidencialidad en la información y el desarrollo de proyectos.

Somos únicos en nuestro sector: por nuestra experiencia, nuestro enfoque y metodología de trabajo, nuestros equipos multidisciplinares, la cobertura global y nuestros presu- puestos.

Cumplimiento y Responsabilidad

  • Due Diligence de socios, proveedores, aliados, agentes
  • Due Diligence de reputación
  • Diligencias KYC
  • Background Screening, de empleados y nuevos empleados.
  • Canales de Denuncias, plataforma online con gestión externa y servicio de gestión externa de mecanismos internos existentes.
  • Cursos de Formación de empleados en el Código Ético o de Conducta de la empresa.

En GAT Intelligence contamos con la experiencia, los profesionales, los medios tecnológicos y las herra- mientas necesarias para llevar a cabo una investigación a fondo. Además contamos con la correspon- diente autorización del Ministerio del Interior para la realización de estas actividades.

Investigamos de forma discreta y confidencial que está ocurriendo realmente, recabando evidencias y elementos que puedan ser utilizados a posteriori (Ej. Sede judicial), y entrevistamos a personas sospecho- sas o relacionadas.

En el momento en que se descubren irregularidades internas, delitos económicos o fraude interno la respuesta debe ser rápida y efectiva.

Son muchas las situaciones que pueden obligar a un empresario a realizar una investigación, los propios programas de cumplimiento siempre han obligado a realizarlas. En el nuevo marco legislativo, los programas de Compliance penal obligan a llevar a cabo investigaciones y son muchas las situaciones a las que se puede enfrentar una empresa para las que necesitará información fiable y profesional.

  • Español
  • English