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V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.
Due Diligence | Gestión de riesgos

V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.

PorGrupo GAT 5 de julio de 202127 de septiembre de 2022

El 12 de junio se publicó finalmente en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos el anteproyecto de la modificación de la Ley Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Leer más V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.Continuar

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