Registro Mercantil
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Registro Mercantil

Partiendo de la base de que, la Due Diligence tiene como finalidad el identificar y evaluar tanto los riesgos como oportunidades reales para el comprador previo a una transacción importante, es menester adentrarnos en las fuentes de la información. Dicho de otra forma, al tratarse de información clave para el cliente la fuente de la…

La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar
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La importancia de una cultura del cumplimiento sólida – El caso de Family Dollar

El cumplimiento normativo es hoy en día un pilar imprescindible en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Este incluye la responsabilidad corporativa y éticas empresariales, los cuales reflejan al público y a sus empleados la integridad social de una organización. La creación de una cultura de Compliance interna es por tanto algo prioritario para…

Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo
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Las unidades técnicas y la prevención del blanqueo

El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…

La Diligencia Debida en la prevención de fraude
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La Diligencia Debida en la prevención de fraude

¿Sabías que existen unas directrices comunes para la diligencia debida de entidades bancarias? Estas directrices unifican criterios y estandarizan unos niveles de calidad altos en los procedimientos.   La gestión del riesgo es uno de los pilares de la dirección de cualquier organización. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la…

El tráfico de influencias
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El tráfico de influencias

Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…

La ley alemana de cadena de suministro
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La ley alemana de cadena de suministro

La globalización ha llevado a una complejidad creciente en las cadenas de suministro, con empresas que dependen de proveedores en todo el mundo. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo prácticas laborales y medioambientales cuestionables en algunos casos. A inicios de 2023 entró en vigor la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) o Ley alemana sobre la diligencia…

LA DEFENSA DE LOS INTERESES EUROPEOS – la EEAS
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LA DEFENSA DE LOS INTERESES EUROPEOS – la EEAS

Hace unas semanas os hablábamos de la OFAC, Office of Foreign Assets Control, ente regulatorio norteamericano encargado de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses dentro del marco de la seguridad nacional. Pero ¿sabíais que Europa también tiene una organización similar? Hoy os presentamos la European External Action Service (EEAS), el organismo europeo encargado de…

Las sanciones económicas norteamericanas – OFAC
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Las sanciones económicas norteamericanas – OFAC

En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…

Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence) El mundo se enfrenta a una serie creciente de retos ambientales y sociales, por eso, es más importante que nunca que…

LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE
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LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE

¿Nos están haciendo ghosting? No, no os están haciendo “ghosting” es solo que en varios países hay varios días festivos en octubre… Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, Día de Muertos… ¿Dónde se suelen considerar festivos en el calendario laboral? Un poquito de historia popular… La palabra Halloween es…