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La Real Academia de la Lengua Española acepta el término lobby como equivalente a “grupo de presión”. El término alude a toda organización de carácter social, económico y de ciudadanos que lleve a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros. Un lobby puede ser una asociación empresarial, pero también…
Hace poco se dio a conocer que el Registro Mercantil de España eliminará un 10% de las empresas registradas debido a su inactividad, tras la entrada en vigor del Reglamento europeo 2019/2152. Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Estadística incluía en sus estudios anuales a más de 200.000 empresas fantasma, siendo Madrid la región…
En este post nos adentraremos en el mundo de los delitos financieros para entender en qué consiste el fraude fiscal y hablaremos un poco sobre uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de prácticas. Se entiende por fraude fiscal a toda práctica ilegal en la que una persona física o una empresa elude…
El concepto de empresa pública o State owned enterprise (SOE) se utiliza para hacer referencia a las organizaciones que son de propiedad del Estado o están participadas por ello. Este tipo de empresas se caracteriza por tener como prioridad la cobertura de una o varias necesidades básicas de la población, como pueden ser la electricidad,…
Con la reciente salida del último consejero delegado del antiguo Credit Suisse, podemos recordar uno de los eventos desafortunados que tuvieron el peso suficiente como para contribuir a la caída del mismo. ¿Qué es o qué fue Credit Suisse? Se trata de una firma de servicios financieros que nació en Zúrich en 1856 y llegó…
Partiendo de la base de que, la Due Diligence tiene como finalidad el identificar y evaluar tanto los riesgos como oportunidades reales para el comprador previo a una transacción importante, es menester adentrarnos en las fuentes de la información. Dicho de otra forma, al tratarse de información clave para el cliente la fuente de la…
El cumplimiento normativo es hoy en día un pilar imprescindible en las políticas de sostenibilidad de las empresas. Este incluye la responsabilidad corporativa y éticas empresariales, los cuales reflejan al público y a sus empleados la integridad social de una organización. La creación de una cultura de Compliance interna es por tanto algo prioritario para…
El cumplimiento normativo tiene como finalidad el confort operativo en la prevención de fraude, generar un contexto seguro en las relaciones de negocio. Las unidades técnicas encargadas de las medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y en materia de prevención de fraude, especialmente en el desarrollo de los protocolos…
¿Sabías que existen unas directrices comunes para la diligencia debida de entidades bancarias? Estas directrices unifican criterios y estandarizan unos niveles de calidad altos en los procedimientos. La gestión del riesgo es uno de los pilares de la dirección de cualquier organización. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la…
Cuando hablamos del tráfico de influencias nos referimos a un delito que consiste en utilizar la posición, relaciones o poder para obtener favores en detrimento de la transparencia y la equidad. Es decir, se trata del uso indebido de la influencia para beneficio personal o de terceros en ámbitos gubernamentales y/o empresariales. Puede manifestarse a…