Oligarcas rusos: testaferros
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
¿Oligarcas o cleptócratas?
¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?
Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.
¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.
V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.
El 12 de junio se publicó finalmente en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos el anteproyecto de la modificación de la Ley Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Qué es el delito ecológico?
El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.
DUE DILIGENCE de Terceros
La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.
4 herramientas de Cumplimiento
4 herramientas para completar tu programa de compliance