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Oligarcas rusos: testaferros
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

Oligarcas rusos: testaferros

PorGrupo GAT 29 de abril de 202227 de septiembre de 2022

¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.

Leer más Oligarcas rusos: testaferrosContinuar

¿Oligarcas o cleptócratas?
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

¿Oligarcas o cleptócratas?

PorGrupo GAT 20 de abril de 202227 de septiembre de 2022

¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.

Leer más ¿Oligarcas o cleptócratas?Continuar

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?

PorGrupo GAT 8 de marzo de 202227 de septiembre de 2022

Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.

Leer más Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?Continuar

¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
Control del fraude interno | Due Diligence | Gestión de riesgos | Investigación

¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?

PorGrupo GAT 14 de julio de 202127 de septiembre de 2022

En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.

Leer más ¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?Continuar

V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.
Due Diligence | Gestión de riesgos

V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.

PorGrupo GAT 5 de julio de 202127 de septiembre de 2022

El 12 de junio se publicó finalmente en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos el anteproyecto de la modificación de la Ley Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Leer más V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.Continuar

¿Qué es el delito ecológico?
Control del fraude interno | Due Diligence | Investigación

¿Qué es el delito ecológico?

PorGrupo GAT 10 de junio de 202127 de septiembre de 2022

El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.

Leer más ¿Qué es el delito ecológico?Continuar

DUE DILIGENCE de Terceros
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

DUE DILIGENCE de Terceros

PorGrupo GAT 13 de mayo de 202027 de septiembre de 2022

La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.

Leer más DUE DILIGENCE de TercerosContinuar

4 herramientas de Cumplimiento
Background Screening | Canal de Denuncias | Compliance | Due Diligence

4 herramientas de Cumplimiento

PorGrupo GAT 23 de marzo de 202027 de septiembre de 2022

4 herramientas para completar tu programa de compliance

Leer más 4 herramientas de CumplimientoContinuar

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