Saltar al contenido

CONTACTO: +34 91 187 1729 EMAIL: [email protected]

  • Español
  • English
GrupoGat
  • Inicio
  • Somos Grupo GAT
  • ServiciosAmpliar
    • Background Screening
    • Due DiligenceAmpliar
      • Titularidad Real
    • Canal De Denuncias
    • Investigaciones
    • PBC/FT
    • Programas de Compliance
  • RecursosAmpliar
    • Blog
    • Case Studies
  • Contacto
GrupoGat
Oligarcas rusos: testaferros
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

Oligarcas rusos: testaferros

PorGrupo GAT 29 de abril de 202227 de septiembre de 2022

¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.

Leer más Oligarcas rusos: testaferrosContinuar

¿Qué es el delito ecológico?
Control del fraude interno | Due Diligence | Investigación

¿Qué es el delito ecológico?

PorGrupo GAT 10 de junio de 202127 de septiembre de 2022

El delito ecológico implica una actividad ilegal que daña el medio ambiente y amenaza la seguridad y la estabilidad en en todo el mundo.

Leer más ¿Qué es el delito ecológico?Continuar

DUE DILIGENCE de Terceros
Compliance | Due Diligence | Gestión de riesgos

DUE DILIGENCE de Terceros

PorGrupo GAT 13 de mayo de 202027 de septiembre de 2022

La mejor forma de proteger a la empresa es la diligencia debida de terceros.

Leer más DUE DILIGENCE de TercerosContinuar

Categorías

  • Background Screening
  • Canal de Denuncias
  • Compliance
  • Control del fraude interno
  • Due Diligence
  • Gestión de riesgos
  • Investigación

Nuestros Servicios

Background Screening

Due intelligence-Gestión de Riesgos

Canal ético

Investigaciones Corporativas

Entradas recientes

  • Oligarcas rusos: testaferros
  • ¿Oligarcas o cleptócratas?
  • Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Quién debe cumplirla?
  • ¿Por qué es importante la verificación de la identidad para las empresas de criptomoneda?
  • V (5ª) Directiva de prevención de blanqueo de capitales.
  • El Futuro del Background Screening
  • ¿Qué es el delito ecológico?
  • BACKGROUND SCREENING COMO HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO INTERNO
  • Diligencia Debida en las startups
  • Usar el FDA para reducir los riesgos de Fraude

Sobre el sitio

Aviso legal

Política de privacidad

Política de Calidad y Seguridad

Política de cookies

Nuestros partners

Síguenos

  • Twitter
  • LinkedIn

Copyright © 2011-2022. Grupo GAT. All rights reserved.

  • Inicio
  • Somos Grupo GAT
  • Servicios
    • Background Screening
    • Due Diligence
      • Titularidad Real
    • Canal De Denuncias
    • Investigaciones
    • PBC/FT
    • Programas de Compliance
  • Recursos
    • Blog
    • Case Studies
  • Contacto
  • EspañolEspañol
  • EnglishEnglish