Politically exposed persons y la Enhaced Due Diligence
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…