Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)

El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence) El mundo se enfrenta a una serie creciente de retos ambientales y sociales, por eso, es más importante que nunca que…

LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE
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LOS DÍAS FESTIVOS EN OCTUBRE

¿Nos están haciendo ghosting? No, no os están haciendo “ghosting” es solo que en varios países hay varios días festivos en octubre… Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, Día de Muertos… ¿Dónde se suelen considerar festivos en el calendario laboral? Un poquito de historia popular… La palabra Halloween es…

Últimas medidas de optimización de la normativa referente al blanqueo de capitales: ¿Qué ocurre en EAU?
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Últimas medidas de optimización de la normativa referente al blanqueo de capitales: ¿Qué ocurre en EAU?

¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…

Politically exposed persons y la Enhaced Due Diligence
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Politically exposed persons y la Enhaced Due Diligence

Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…

La Diligencia Debida en procesos de fusiones y adquisiciones
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La Diligencia Debida en procesos de fusiones y adquisiciones

Como sabemos, la diligencia debida (Due Diligence en su término original) consiste en un proceso de investigación, auditoria y verificación previa a un acuerdo potencial entre dos o más partes interesadas. Es líneas generales, se pone bajo la lupa a un sujeto u organización antes de firmar un contrato o inversión. Generalmente, la Due Diligence…

La diligencia debida en el comercio de metales preciosos
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La diligencia debida en el comercio de metales preciosos

En el contexto de crisis actual, con un aumento significativo de la inflación que parece estimular una mayor demanda de oro como activo de refugio menos expuesto a la volatilidad de los mercados, hemos detectado interés de empresarios españoles interesados en apostar por este nicho de negocio.   Aunque el oro ya no es una forma…

Las due diligence y las StartUps
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Las due diligence y las StartUps

«Una due diligence en startups resulta útil para conocer si existen potenciales contingencias. Centrarse únicamente en si su situación financiera está saneada suele ser un error común, ya que no aporta suficientes datos para conocer otros riesgos potenciales que suelen estar ligados a unos costes de desarrollo notablemente inferiores a los de las empresas normales….