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BLOG DE GRUPO GAT
El Blog de Grupo GAT es nuestra contribución para difundir un conocimiento más amplio y profesional de las herramientas de cumplimiento. Ayudando a los profesionales a tener un mejor conocimiento de estas, contribuimos a la prevención de riesgos en sus empresas.
Entradas más recientes
En la última semana se ha oído hablar mucho sobre la OFAC y sus sanciones, la más reciente (y con cantidad récord de 4.310 millones de dólares) a Changpeng Zhao, fundador de BINANCE, plataforma usada por grupos terroristas y delincuentes para financiarse, hacer transacciones con países sancionados o llevar a cabo rescates en ciberataques. Sin…
A medida que transcurre el tiempo y las tecnologías avanzan, surgen nuevas herramientas que se aplican en diferentes ámbitos y transforman todo lo que las rodea, incluso las relaciones humanas. Actualmente, se encuentra en auge la Inteligencia Artificial, la cual tiene una infinidad de usos en multitud de campos. Estos van desde generar fotos, contestar…
El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence) El mundo se enfrenta a una serie creciente de retos ambientales y sociales, por eso, es más importante que nunca que…
¿Nos están haciendo ghosting? No, no os están haciendo “ghosting” es solo que en varios países hay varios días festivos en octubre… Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, Día de Muertos… ¿Dónde se suelen considerar festivos en el calendario laboral? Un poquito de historia popular… La palabra Halloween es…
¿Qué entendemos como blanqueo de capitales? Se trata de un delito que también conocido como lavado de dinero y consiste en encubrir la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o de un bien. La UE plantea unas medidas muy claras con respecto a la prevención de este tipo de delitos, pero ¿Qué ocurre a…
A mediados de junio, varios medios publicaron que desde 2019 la policía ha observado un incremento en la venta online de titulaciones falsas. Indagando en la red, la policía había descubierto portales que, con envío desde República Dominicana, habían expedido cientos de certificados manipulados. El modus operandi era contactando a través de WhatsApp, se le…
Politically exposed person (PEP) es un término empleado para referirse a una persona física que, conforme a los criterios designados por una institución comunitaria, país u organizaciones internacionales, es asociada a un rol político de mayor o menor nivel. Es decir, se trata de individuos que ocupan o han ocupado en el pasado un cargo…
La transferencia de datos personales entre la Unión Europea y EEUU lleva enfrentando un escenario cambiante desde tiempo atrás, pero este verano nos ha traído un avance en la materia que se espera dé un entorno regulatorio más estable en las relaciones internacionales a ambos lados del Atlántico. Desde principios de los 2000, ambas administraciones…
La Unión Europea se toma muy en serio la protección de datos. En mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que otorga a las personas el control sobre sus datos personales y establece una serie de normas para todas las empresas que recopilen, manejen y distribuyan datos personales…
Como sabemos, la diligencia debida (Due Diligence en su término original) consiste en un proceso de investigación, auditoria y verificación previa a un acuerdo potencial entre dos o más partes interesadas. Es líneas generales, se pone bajo la lupa a un sujeto u organización antes de firmar un contrato o inversión. Generalmente, la Due Diligence…