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BLOG DE GRUPO GAT
El Blog de Grupo GAT es nuestra contribución para difundir un conocimiento más amplio y profesional de las herramientas de cumplimiento. Ayudando a los profesionales a tener un mejor conocimiento de estas, contribuimos a la prevención de riesgos en sus empresas.
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En marzo de 2023 el Ministerio de Trabajo (MOM) de Singapur anunció un nuevo requerimiento para las solicitudes de “New Emploment Pass” o las solicitudes de revisión de Employment Pass, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Estas solicitudes o renovaciones deberán ir acompañadas de pruebas de verificación de titulaciones o credenciales…
En el contexto de crisis actual, con un aumento significativo de la inflación que parece estimular una mayor demanda de oro como activo de refugio menos expuesto a la volatilidad de los mercados, hemos detectado interés de empresarios españoles interesados en apostar por este nicho de negocio. Aunque el oro ya no es una forma…
Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la Unión es la libre circulación de los trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia de los trabajadores y el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia, así como el derecho a trabajar en otro Estado miembro y…
«Una due diligence en startups resulta útil para conocer si existen potenciales contingencias. Centrarse únicamente en si su situación financiera está saneada suele ser un error común, ya que no aporta suficientes datos para conocer otros riesgos potenciales que suelen estar ligados a unos costes de desarrollo notablemente inferiores a los de las empresas normales….
¿Quiénes son testaferros de los oligarcas rusos? Analizamos la manifestación de intención en el Real Decreto Ley 9/2022.
¿Quiénes son los oligarcas? Analizamos las claves del ascenso al poder de los oligarcas rusos.
Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.
En la lucha contra el fraude, la verificación de la identidad digital es una parte importante del arsenal de las empresas de criptomonedas.
El 12 de junio se publicó finalmente en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos el anteproyecto de la modificación de la Ley Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El Background Screening siempre dependerá en gran medida de la tecnología. Afecta a casi todo lo que se hace en este negocio, incluidos los servicios que ofrecemos y la forma en que trabajan nuestros equipos de operaciones y la entrega de nuestra galardonada experiencia del candidato. Esta sección del informe echa un vistazo a algunas…